Des millions de gourdes et de dollars qui « ne font que transiter » : le rapport de l’UCREF dévoile les flux financiers opaques de Jean Hislain Frédéric et de ses associés. Entre prêts, comptes joints et fonds publics de l’AMOH, l’affaire met à nu un réseau politico-financier au cœur du système municipal…

 

PORT-AU-PRINCE, mercredi 10 septembre 2025 (RHINEWS)- Un rapport d’investigation de l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), transmis en vertu de l’article 31 de la loi du 14 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, met en cause l’ancien maire de Cité Soleil, Jean Hislain Frédéric, identifié fiscalement au numéro. Le document établit des liens entre ce dernier et plusieurs individus, dont Karen Frédérick, Jude Édouard Pierre, Charelus Clermont et Estherline Abraham, et retrace des flux financiers jugés atypiques.

Selon les informations personnelles recueillies, Jean Hislain Frédéric, né le 26 septembre 1973 aux Abricots, est ingénieur civil et entrepreneur. Il a occupé divers postes dans l’administration publique, dont celui de maire de Cité Soleil à partir de juillet 2016. Sa fiche technique mentionne aussi des activités auprès de l’École communautaire de Cité Soleil et du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Son domicile est situé à Delmas, quartier Soleil 19.

L’enquête inclut également ses proches. Keren Frédérick, née le 23 août 1985, célibataire, réside entre Pétion-Ville et Miami. Elle est enregistrée comme manager. Estherline Abraham, née en 1994 au Cap-Haïtien, est présentée comme écolière, domiciliée à Cité Soleil. Deux maires de l’aire métropolitaine sont aussi indexés : Jude Édouard Pierre, né en 1974 à Moron, maire de Carrefour, et Charelus Clermont, né en 1967 à Thomazeau, maire de cette commune.

Les institutions financières sollicitées par l’UCREF ont signalé sept comptes bancaires liés aux personnes indexées. Quatre sont personnels et au nom de Jean Hislain Frédéric : deux à la Sogebank, un à la BNC et un à l’Unibank. Un cinquième est un compte joint avec Keren Frédérick, ouvert à la Sogebank. Un sixième, également à la Sogebank, est au nom d’Estherline Abraham. Enfin, un compte courant à la BNC appartient à l’Association des Maires de l’Ouest d’Haïti (AMOH), gérée par Jude Édouard Pierre (président), Jean Hislain Frédéric (secrétaire général) et Charelus Clermont (trésorier).

Les mouvements les plus significatifs concernent le compte personnel n°1601149923, ouvert le 6 novembre 2012 à la Sogebank. Alimenté initialement par 1 500 gourdes, il a enregistré jusqu’au 29 février 2020 un total de 34 dépôts, dont trois transferts, pour un crédit cumulé de 17 035 458,33 gourdes. En face, 127 retraits, dont trois virements, totalisant 17 027 525 gourdes, ont été constatés. Le solde final était de 7 987,95 gourdes. L’UCREF note que « la quasi-totalité des fonds, une fois crédités sur le compte, y sont retirés aussitôt », sans justificatifs. Un transfert de 1,5 million de gourdes provenant du compte d’Estherline Abraham (n°201009883) a notamment été relevé.

Les relevés montrent aussi des transactions d’ampleur inhabituelle : un dépôt de 1 170 000 gourdes le 22 avril 2013 suivi d’un retrait de 898 000 gourdes en moins de 24 heures ; un dépôt de 1 153 333 gourdes en octobre 2018 avec un retrait de 960 200 gourdes le mois suivant ; et surtout un dépôt massif de 8,5 millions de gourdes en mars 2019, rapidement suivi de retraits totalisant plus de 8,2 millions. Pour l’année 2019, les dépôts cumulés atteignaient 11,7 millions de gourdes contre 12 millions de retraits.

Le deuxième compte personnel (n°1611061886) ouvert à la Sogebank le même jour, en dollars américains, présente des flux similaires. Avec un dépôt initial de 160 USD, il a reçu 24 dépôts et trois transferts, totalisant 107 234 USD. En parallèle, 103 retraits ont été effectués pour un montant de 107 120 USD, laissant un solde de 114,20 USD au 21 février 2020. L’UCREF relève une mécanique identique : « un cycle de dépôts immédiatement suivis de retraits, sans information claire sur l’usage final des fonds ».

D’autres comptes confirment ce schéma. Le compte joint ouvert le 4 avril 2017 à la Sogebank au nom de Jean Hislain ou Keren Frédérick affichait en mars 2020 un solde de 14 019,21 gourdes après plusieurs dépôts et retraits. Le compte d’Estherline Abraham, ouvert en 2013 à la Sogebank, montrait un solde de 3 384,23 gourdes fin 2019, mais avait servi à transférer d’importantes sommes, dont le virement de 1,5 million vers le compte principal de Frédéric. Enfin, le compte de l’AMOH à la BNC, ouvert en 2018, affichait un solde de 50 000 gourdes en mars 2020.

Au total, l’UCREF observe que les fonds transitent rapidement entre différents comptes liés aux individus indexés, sans justificatifs ni cohérence apparente avec leurs revenus déclarés. Le rapport conclut que « ce mouvement transitoire des fonds prête à équivoque et est passible de questionnements », laissant entendre que les transactions pourraient relever de pratiques de blanchiment ou de détournement.

L’enquête se poursuit et pourrait être transmise aux autorités judiciaires pour suites à donner. L’affaire met en lumière l’imbrication entre élus municipaux, associations de maires et flux financiers suspects, révélant des réseaux politico-financiers au cœur de l’appareil municipal.

Poursuivant l’examen des comptes indexés dans le dossier visant l’ancien maire de Cité Soleil Jean Hislain Frédéric (NIF 003-618-146-1), l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) décrit un schéma de « caractère transitoire » sur un compte en dollars à la Sogebank, un compte d’épargne à la BNC associé à un prêt « Kredi Pam », un compte d’épargne à l’Unibank alimenté par des dépôts massifs fin 2019 puis retirés début 2020, ainsi qu’un compte joint « Jean Hislain Frédéric ou Keren Frédérick » à la Sogebank. « La quasi-totalité des opérations de crédit […] ont été sujettes à des opérations de retraits, au cours de la même période », écrit l’UCREF, en relevant des montants « forts » sans justificatifs sur la provenance ni sur la destination finale.

S’agissant du compte en dollars n° 1611061886 (Sogebank) détenu par Jean Hislain Frédéric, l’UCREF précise que les intérêts générés « se sont élevés à USD 0,20 », pour un solde arrêté au 21 février 2020 à USD 114,20. « Tout comme le compte précédent, ce dernier présente un caractère transitoire », note le rapport, soulignant des crédits irréguliers mais d’« importantes valeurs ». Cas emblématique : le 29 août 2013, un transfert interbancaire de USD 41 400,00 est crédité « sans mention de la provenance ni de la finalité », puis « quasiment prélevé » par des retraits successifs non documentés : USD 10 000,00 (2 sept. 2013), USD 9 000,00 (5 sept.), USD 9 000,00 (9 sept.), USD 500,00 (13 sept.), USD 6 000,00 (16 sept.) et un virement de USD 6 500,00 (19 sept.), soit USD 41 250,00 débités sur la séquence. Autre série : fin août-début septembre 2014, un transfert interbancaire de USD 10 200,00 (21 août) est suivi de retraits de USD 200,00, 5 100,00, 650,00, 600,00, 350,00, 300,00 et 2 500,00 (25 août – 4 sept.), totalisant USD 9 700,00.

Sur l’ensemble de la période, le compte en dollars affiche USD 107 234,00 de dépôts (dont transferts) pour USD 107 120,00 de retraits. Par année : 2013 (année « la plus intéressante ») dépôts USD 45 400,00 / retraits USD 45 450,00 ; 2014 dépôts USD 18 300,00 / retraits USD 18 330,00 ; 2015 dépôts USD 24 254,00 / retraits USD 24 250,00 ; 2016dépôts USD 1 300,00 / retraits USD 1 300,00 ; 2017 dépôts USD 5 340,00 / retraits USD 5 270,00 ; 2018 dépôts USD 6 800,00 / retraits USD 6 800,00 ; 2020 (jusqu’à fév.) dépôts USD 5 620,00 / retraits USD 5 600,00. L’UCREF résume : « Une telle navette fait planer des suspicions » sur huit années consécutives de mouvements « à destination inconnue ».

Le compte d’épargne en gourdes n° 1310030284 (BNC), au nom de Jean Hislain Frédéric, est ouvert le 5 février 2015 avec HTG 114 599,10, crédit initial provenant d’un transfert « Kredi Pam ». Le relevé (environ 13 mois) recense 12 dépôts totalisant HTG 188 269,32 et 14 virements pour HTG 187 670,22. Après HTG 450,00 de frais bancaires, le solde au 31 décembre 2016 est ramené à HTG 149,10. Selon l’analyse, ce compte « semble » avoir servi de canal de remboursement d’un prêt BNC : chaque mois, un dépôt fixe de HTG 5 666,94 est immédiatement viré vers le compte 001350007786 (titulaire non identifié). Exemples : 4 avr. 2015 transfert HTG 5 666,94 puis virement HTG 5 666,94 le même jour ; 1er août 2015 même séquence ; 12 janv. 2016 idem. Totaux annuels : 2015 transferts HTG 165 601,56 / virements HTG 165 002,46 ; 2016 transferts HTG 22 667,76 / virements HTG 22 667,76. L’UCREF souligne : « Les apports mensuels […] ont été effectués en vue de rembourser le prêt […] toutefois, la provenance de ces fonds demeure encore celée. »

Le compte d’épargne en gourdes n° 1002015001808151 (Unibank), au nom de Jean Hislain Frédéric, présente un solde antérieur au 30 janvier 2015 de HTG 1 309,43 (date d’ouverture non précisée). Du 31 janv. 2015 au 29 fév. 2020, 10 dépôts totalisent HTG 2 695 220,00 et 29 retraits HTG 2 692 450,00. En incluant HTG 83,15 d’intérêts et HTG 280,50 de frais, le solde au 29 février 2020 est HTG 3 882,08. « Les fonds qui y sont déposés y sont prélevés quasiment pendant le même cycle d’activité », insiste l’UCREF, notant un pic en 2019 avec HTG 2 280 000,00 déposés « dans un espace de trois mois », puis prélevés en 2020. Échantillons : 24 fév. 2015 dépôt HTG 90 000,00, retraits HTG 10 000,00 (6 mars) et HTG 80 000,00 (10 mars) ; 1er juin 2017 dépôt HTG 100 000,00, retrait HTG 100 000,00 (13 juin) ; 26 mars 2019 dépôt HTG 250 000,00, 1er avr. 2019dépôt HTG 30 000,00 puis retraits HTG 25 000,00 (1er avr.), HTG 142 000,00 (2 avr.) et HTG 100 000,00 (8 avr.). Fin 2019–début 2020, séquence volumineuse : 21 déc. 2019dépôt HTG 267 000,00 ; 31 déc. 2019 dépôt HTG 2 000 000,00 puis retrait HTG 350 000,00 ; en janvier 2020, retraits successifs HTG 150 000,00, 255 950,00, 100 000,00, 250 000,00, 50 000,00, 75 000,00, 75 000,00, 100 000,00, 400 000,00, 100 000,00, 75 000,00, soit HTG 1 980 950,00 sur le mois ; févr. 2020 retrait HTG 20 000,00. Totaux par année : 2015 dépôts HTG 90 000,00 / retraits HTG 90 000,00 ; 2016 dépôts HTG 6 100,00 / retraits HTG 6 500,00 ; 2017 dépôts HTG 100 000,00 / retraits HTG 100 000,00; 2018 dépôts HTG 219 120,00 / retraits HTG 218 000,00 ; 2019 dépôts HTG 2 280 000,00 / retraits HTG 627 000,00 ; 2020 dépôts-retraits HTG 1 650 950,00 (jusqu’à fév.).

Le compte joint en gourdes n° 401114632 (Sogebank), au nom de « Jean Hislain Frédéric ou Keren Frédérick », est ouvert le 4 avril 2017 avec HTG 10 000,00. Du jour d’ouverture au 5 mars 2020, l’UCREF comptabilise 16 dépôts pour HTG 1 395 380,00 et 31 retraits pour HTG 1 381 395,00. « En considérant les intérêts créditeurs de HTG 34,16», le solde atteint HTG 14 019,16 au 5 mars 2020.

L’UCREF insiste : « Les fonds ne font que transiter » sur ces instruments à « destination inconnue », et « une telle navette fait planer des suspicions ». Les noms cités dans ce segment de rapport sont Jean Hislain Frédéric (titulaire principal), Keren Frédérick (co-titulaire du compte joint), ainsi que, pour mémoire dans le dossier global, Estherline Abraham (transfert de HTG 1 500 000,00 déjà relevé vers le compte Sogebank en gourdes de Frédéric).

Cette dépêche partielle rend compte des sections relatives aux comptes n° 1611061886(USD, Sogebank), 1310030284 (HTG, BNC – « Kredi Pam »), 1002015001808151 (HTG, Unibank) et 401114632 (HTG, Sogebank – joint Frédéric / Keren Frédérick). D’autres éléments (mouvements croisés, bénéficiaires finals des virements externes, justificatifs d’origine des fonds et adéquation avec revenus déclarés) restent en analyse aux fins de « clarification » et de « suites nécessaires », selon la loi du 14 novembre 2013 sur le blanchiment et le financement du terrorisme.

Poursuivant l’analyse des pièces bancaires, l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) détaille de nouveaux éléments sur le compte joint n° 401114632 (Sogebank) au nom de « Jean Hislain Frédéric ou Keren Frédérick », le compte d’épargne n° 201009883 (Sogebank) au nom d’Estherline Abraham, et le compte courant n° 2160000652 (BNC) de l’Association des Maires de l’Ouest d’Haïti (AMOH). Les enquêteurs réitèrent le diagnostic d’un « caractère transitoire » des fonds : « après chaque dépôt, surtout ceux accomplis par chèques, sont effectués des retraits dans une proportion quasiment égale […] pendant la même période », écrivent-ils, en soulignant des « provenances » et « destinations » de fonds non documentées.

Sur le compte joint Sogebank n° 401114632 (HTG), ouvert le 4 avril 2017 avec HTG 10 000,00, l’UCREF comptabilise, du jour d’ouverture au 5 mars 2020, 16 dépôts pour HTG 1 395 380,00 et 31 retraits pour HTG 1 381 395,00, intérêts créditeurs HTG 34,16, solde HTG 14 019,16. L’unité note que « le volume des dépôts a varié graduellement et positivement jusqu’en 2019 pour finalement chuter en 2020 », tout en conservant la dynamique de retraits quasi-immédiats. Exemples précis : 5 juin 2017 « Dépôt/ck » HTG 61 080,00, retraits HTG 25 000,00 (13 juin) et HTG 31 875,00 (22 juin), soit HTG 56 875,00retirés sur la séquence ; 31 août 2018 « Dépôt ck » HTG 63 540,00, retraits HTG 25 000,00 (7 sept.) et HTG 35 000,00 (10 sept.), soit HTG 60 000,00 ; 23 avril 2019 « Dépôt ck » HTG 63 540,00, retraits HTG 40 000,00 (7 mai) et HTG 20 000,00 (23 mai), soit HTG 60 000,00. Point culminant : en décembre 2019, dépôts HTG 715 000,00 (dont HTG 625 000,00 le 23/12 et HTG 90 000,00 le 26/12) et retraits quasi immédiats HTG 200 000,00 (26/12) puis HTG 500 000,00 (30/12), soit HTG 700 000,00. Par mois/année, le tableau UCREF indique : 2017 dépôts HTG 172 880,00 / retraits HTG 167 350,00 ; 2018dépôts HTG 232 160,00 / retraits HTG 233 720,00 ; 2019 dépôts HTG 884 440,00 / retraits HTG 866 000,00 ; 2020 dépôts HTG 105 900,00 / retraits HTG 114 325,00 (dont janvier 2020 dépôts HTG 63 540,00 / retraits HTG 84 325,00, février dépôts HTG 42 360,00, mars dépôts HTG 30 000,00). « Toujours est-il, le caractère transitoire des fonds a persisté », insiste l’UCREF.

Le compte d’épargne Sogebank n° 201009883 (HTG) au nom d’Estherline ABRAHAM(ouverte le 22 mars 2013 avec HTG 2 500,00 ; période couverte : 31 mai 2018 – 31 décembre 2019) affiche 11 dépôts pour HTG 2 254 275,00 et 21 retraits pour HTG 2 248 965,00, intérêts HTG 521,73, frais HTG 2 456,60, solde au 31 décembre 2019 HTG 3 384,23. L’UCREF relève un apport exceptionnel le 25 avril 2019 : HTG 2 005 000,00crédités, composés d’un dépôt de chèque AMOH n° 0000092 de HTG 2 000 000,00 « pour assainissement à Cité Soleil » au nom d’Estherline Abraham, et d’un dépôt cash de HTG 5 000,00. « Or, selon la documentation d’ouverture, sa titulaire […] est une écolière », s’étonnent les analystes. Ce capital est prélevé à 89,80 % en mai 2019, l’UCREF identifiant Jean Hislain Frédéric comme « ultime bénéficiaire à plus de 83,31 % » via un virement de HTG 1 500 000,00 vers son compte Sogebank n° 1601149923 le 2 mai 2019, complété par des retraits HTG 175 500,00 (2 mai) et HTG 25 000,00 (7 mai). La banque note un lien de cohabitation déclaré : lors de l’ouverture de son compte Unibank, Frédéric a indiqué, en « référence familiale », qu’Estherline Abraham est sa femme et qu’ils vivent sous le même toit. Exemples complémentaires : 30 avril 2019 retrait HTG 100 000,00 ; 12 juillet 2019 dépôt chèque HTG 27 100,00 et retrait HTG 2 500,00 ; 18 juillet retrait HTG 80 000,00 ; 19 juillet retrait HTG 1 500,00 ; 24 juillet retrait HTG 10 000,00 ; août 2019dépôts HTG 114 925,00 et retraits HTG 58 000,00 (dont 22 août dépôt HTG 35 137,50 et retrait HTG 79 787,50) ; octobre 2019 dépôts HTG 80 000,00 / retraits HTG 64 965,00(dont 18 octobre retrait HTG 80 000,00 et 23 octobre retrait HTG 50 000,00) ; novembre 2019 dépôts HTG 7 000,00 / retraits HTG 30 000,00 ; décembre 2019 dépôt HTG 139 500,00.

Au volet institutionnel, l’UCREF dresse la fiche signalétique de l’AMOH : association « activités sociales à but non lucratif », adresse Mairie de Port-au-Prince, téléphone 3630-5050, immatriculation fiscale 000-789-199-6, attestation Ministère des Affaires sociales n° STC-30358 (novembre 2017 – novembre 2019), nouveau conseil exécutif de sept membres élu le 1er juillet 2017 (président : Jude Édouard Pierre, maire de Carrefour ; secrétaire général : Jean Hislain Frédéric, maire de Cité Soleil ; trésorier : Clermont Charelus, maire de Thomazeau ; plus les maires de Grand-Goâve, Kenscoff, Pétion-Ville et Port-au-Prince). Toutefois, « la DGI (bureau central) stipule que l’AMOH ne figure nulle part dans sa base de données d’identification des organisations au niveau d’Insight », ce qui « suscite des doutes quant à l’authenticité » de l’association.

Le compte BNC n° 2160000652 (HTG) – AMOH, ouvert le 22 mai 2018, montre, pour la période 21 janvier 2019 – 1er mars 2020, un solde antérieur au 20 janvier 2019 de HTG 178 125,00, 7 dépôts dont 5 transferts totalisant HTG 270 527 502,00, 160 retraits dont 57 virements pour HTG 269 836 000,00, frais HTG 17 342,00, solde final HTG 878 110,00. Les apports majeurs recensés par l’UCREF sont : 25 mars 2019 – PCSPI HTG 88 200 000,00 ; 17 avril 2019 – PCSPI HTG 67 900 000,00 ; 24 juillet 2019 – BPM HTG 45 325 000,00 ; 3 décembre 2019 – BPM HTG 53 025 000,00 ; 3 février 2020 – Bureau du 1er Ministre, “service” HTG 15 925 000,00. L’UCREF observe que « presque la totalitédes fonds déposés […] y sont retirés en plusieurs transactions immédiatement après », souvent par virements vers des comptes tiers « dont les titulaires ne sont pas identifiés » et « avec pour dénominateur commun programme d’assainissement », hormis la mention explicite de la Mairie de Gressier pour un paiement.

La chronologie des décaissements fournie inclut notamment : 26 mars 2019 virements « 241-25296 », « c/e 061-7789 / prog assainissement », et « au 061-5356 / projet ass », chacun HTG 3 500 000,00 ; émission de chèque HTG 700 000,00 ; mouvements nominatifs Fritz Pierre et Degand Xavier Junior (ligne « 105000 vire @ 251028534 ») pour HTG 595 000,00 ; inscriptions Thomas Jh Wills (« 195000 vire / 3610027577 ») ; 1er avril 2019 virement « / 354-546 » HTG 1 750 000,00 ; 2 avril 2019 ligne « Jamy Beauvil / 424-247 – 1 050 000 / 301-8012 » ; 18 avril 2019 « 3 312 500 vire 311-766 » et « 1 000 000 htg vire @ 241-25296 » ; 22 et 23 avril 2019 agrégats HTG 2 625 000,00 et HTG 1 500 000,00, puis 24 et 26 avril virements multiples « @ 1240-757 + cash 80 000 / 301-8012 », « 400 000 / 301-80212 », et « au 061-5356 – HTG 2 650 000,00 ». En juillet 2019, après le dépôt BPM HTG 45 325 000,00, figurent un paiement “prog assainissement” HTG 2 625 000,00, une ligne « pr prog assainissement / mairie Gressier » HTG 2 625 000,00, un virement « 4310000 HTG / cpte 1610132816 – HTG 4 900 000,00 » et un transfert « 300 000 HTG vir 1210029008 » ; 22 août 2019 « 1 155 000 vire au 301-8012 – HTG 1 750 000,00 ». En décembre 2019, après le dépôt BPM HTG 53 025 000,00, on relève : 5 décembre « Dep / 301005594 – HTG 525 000,00 », « vir @ 121-29008 », « Jean Louis Jean Garry – HTG 525 000,00 » et « 500 000 vire / 241-25296 / pr assainissement – HTG 1 225 000,00 » ; 12 décembre virement « au 071-22478 », « 1 851 000 vire sur 1310014787 », ligne « 4240-247 – HTG 3 500 000,00 », et « 400 000 vire 2110022643 ». En février 2020, suite au 15 925 000,00 HTG du Bureau du 1er Ministre, sont notés 5 février et 6 février des séquences « Anouce phito / vire 2860951 et 3440-431 – HTG 3 150 000,00 » et « 2 625 000 / 3010008012 – HTG 3 325 000,00 », puis 12 février « Vir au # 610132816 – HTG 4 900 000,00 ». L’UCREF précise : « Beaucoup de chèques sont également émis, mais, faute de documents justificatifs, leurs ultimes bénéficiaires demeurent jusqu’à présent ignorés. »

Pour 2020, le compte joint Frédéric/Keren (401114632) enregistre dépôts HTG 105 900,00 et retraits HTG 114 325,00 sur les mois janvier–mars, tandis que le compte AMOH (2160000652) reçoit HTG 15 925 000,00 du Bureau du Premier Ministre (3 février) et enchaîne des virements massifs les 5, 6 et 12 février. « La provenance de ces fonds n’étant pas bien définie, il est fort difficile de préciser s’ils provenaient de personnes physiques ou d’institutions », observe l’UCREF, à l’exception de la ligne identifiée du Bureau du 1er Ministre.

Ces constats, rappelle l’unité, s’inscrivent « en vertu des dispositions de l’article 31 de la loi sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Moniteur n° 212, 14 novembre 2013) ». L’UCREF dit poursuivre « le traitement et l’analyse » pour clarifier l’origine et la destination des flux, « prendre en compte leurs transactions financières et leurs biens identifiés » et déterminer, le cas échéant, les suites à donner.

Dans un complément d’analyse, l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) détaille les mouvements les plus volumineux retracés sur le compte courant n° 2160000652 (BNC) de l’Association des Maires de l’Ouest d’Haïti – AMOH (président : Jude Édouard PIERRE ; secrétaire général : Jean Hislain FRÉDÉRIC ; trésorier : Clermont CHARELUS). Selon l’UCREF, le 3 décembre 2019, un apport de « BPM » (Banque de la République d’Haïti – Paiements du Ministère ? libellé “BPM” dans le relevé) de HTG 53 025 000,00 est crédité, immédiatement suivi d’une « navette » de décaissements vers des comptes non identifiés « avec pour dénominateur commun programme d’assainissement». « Presque la totalité des fonds déposés […] y sont retirés en plusieurs transactions immédiatement après », écrit l’UCREF, soulignant l’absence de documents sur « la provenance et la destination finales ».

Pour décembre 2019, le relevé fait apparaître : « Dep/301005594 – HTG 525 000,00 » (5 déc.), mention « vir @ 121-29008 / Jean Louis Jean Garry – HTG 525 000,00 » (9 déc.), un « 500 000 vire / 241-25296 / pr assainissement – HTG 1 225 000,00 » (montant agrégé), et un total de retirés HTG 2 450 000,00 sur cette séquence. Le 12 décembre 2019, la banque enregistre : « Vire au 071-22478 », « 1 851 000 vire sur 1310014787 », « 4240-247 – HTG 3 500 000,00 », « 400 000 vire 2110022643 », pour HTG 700 000,00 sur une ligne et HTG 2 450 000,00 sur une autre, illustrant la fragmentation des paiements autour du même mot-clé d’« assainissement ».

Au 3 février 2020, l’UCREF relève un crédit identifié « Bureau du 1er Ministre – service »de HTG 15 925 000,00. Dans les jours suivants, de nouveaux décaissements massifs sont constatés : 5 février 2020 « Anouce phito / vire 2860951 et 3440-431 – HTG 3 150 000,00 », 6 février 2020 « 2 625 000 / 3010008012 – HTG 3 325 000,00 », puis 12 février 2020 « Vir au # 610132816 – HTG 4 900 000,00 ». « Beaucoup de chèques sont également émis, mais, faute de documents justificatifs, leurs ultimes bénéficiaires demeurent jusqu’à présent ignorés », insiste l’UCREF.

Le tableau mensuel du compte AMOH/BNC #2160000652 confirme l’ampleur et la rapidité de circulation des fonds :

— Janvier 2019 : dépôts HTG 125 000,00 (1 op.), retraits non listés ;

— Février 2019 : dépôts HTG 152 502,00 (1 op.) ;

— Mars 2019 : dépôts HTG 88 300 000,00 (2 op.), retraits HTG 63 870 000,00 (30 op.) ;

— Avril 2019 : dépôts HTG 67 900 000,00 (1 op.), retraits HTG 82 300 000,00 (39 op.) ;

— Mai 2019 : retraits HTG 2 673 500,00 (8 op.) ;

— Juin 2019 : (données partielles) ;

— Juillet 2019 : dépôts HTG 45 325 000,00 (1 op.), retraits HTG 47 220 000,00 (22 op.), dont « pr prog assainissement / mairie Gressier » – HTG 2 625 000,00 et « vire 4310000 HTG / cpte 1610132816 – HTG 4 900 000,00 » ;

— Août 2019 : retraits HTG 1 750 000,00 (1 op.) ;

— Novembre 2019 : dépôts HTG 550 000,00 (1 op.) ;

— Décembre 2019 : dépôts HTG 53 025 000,00 (1 op.), retraits HTG 49 822 500,00 (40 op.) ;

— Année 2019 (total) : dépôts HTG 254 602 502,00 (6 op.), retraits HTG 249 936 000,00 (145 op.) ;

— Janvier 2020 : dépôts HTG 3 570 000,00 (6 op.) ;

— Février 2020 : dépôts HTG 15 925 000,00 (1 op.), retraits HTG 16 280 000,00 (8 op.) ;

— Mars 2020 : dépôts HTG 50 000,00 (1 op.) ;

— Année 2020 (au 1er mars) : dépôts HTG 15 925 000,00 (15 op. agrégées), retraits HTG 19 900 000,00 (15 op.) ;

— Total période : dépôts HTG 270 527 502,00 (7 apports majeurs répertoriés) et retraits HTG 269 836 000,00 (207 opérations), avec solde final HTG 878 110,00.

Dans ses « Autres faits », l’UCREF met en regard ces flux et le profil financier déclaré de Jean Hislain FRÉDÉRIC : agent de sécurité au MJSAC (2015) ; ingénieur civil à la mairie de Cité Soleil à compter du 1er juillet 2016 avec salaire mensuel HTG 90 000,00 ; agent de développement chez Jean Enock JOSETTE (2018) ; maire de Cité Soleil ; employé de l’École Communautaire de Cité Soleil (2007) ; et entrepreneur autoproclamé « sans information relative à son cadre d’exploitation économique ». « Ses ressources financières déclarées ne sauraient lui permettre de maintenir, en activité et avec une telle affluence, ses différents comptes bancaires », tranche l’UCREF, citant « le volumeet la régularité » des opérations.

L’UCREF, rappelle par ailleurs les biens déclarés à la DGI au nom de Jean Hislain FRÉDÉRIC :

— Isuzu PKP1, gris, modèle TFB7SC, année 1990, 2300 cc, plaque TP 13098 (enregistré DGI 13 août 2015) ;

— Nissan Pathfinder, bleu, année 2006, 4000 cc, plaque BB 51838 (enregistré DGI 1er août 2017).

Sur l’identité et la raison d’être de l’AMOH, l’UCREF cite une réponse de la DGI – Bureau central : l’Association « ne figure nulle part dans sa base de données d’identification des organisations au niveau d’Insight », ce qui « suscite des doutes quant à l’authenticité » de l’entité, alors même que des fonds « considérables » y transitent. L’UCREF évoque en droit public une « gestion de fait » possible : « les autorités se seraient immiscées dans le maniement de deniers publics en méconnaissance du principe fondamental de séparation des ordonnateurs et des comptables publics », aggravée par une confusion entre la collectivité et l’Association.

L’enquête (2012–2020) couvre 7 comptes (Sogebank, BNC, Unibank) et met en évidence « la manipulation de certaines sommes d’argent importantes » en gourdes et en dollars, un « caractère transitoire » systématique (dépôts suivis de retraits quasi immédiats), l’absence d’éléments probants sur l’origine et l’usage des fonds, l’opacité sur les secteurs d’activité de M. Frédéric, ainsi que des ambiguïtés majeures autour de l’AMOH. « Il serait nécessaire que des suivis soient réalisés pour arriver à faire lumière autour de la rationalité économique et financière des avoirs des Enquêtés », conclut l’UCREF, rappelant que ce rapport préliminaire est transmis « aux autorités compétentes pour les suites nécessaires », « conformément à l’article 35 de la loi de novembre 2013 relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ».

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